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2015年年度股东大会会议通知
发布日期:[2016-3-15]      新闻发布:admin

各位股东:

湖北大江环保科技股份有限公司(以下简称公司)定于2016年4月8日召开公司2015年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间及地点

1、会议时间:2016年4月8日下午3时;

2、会议地点:公司一楼大会议室。

二、会议议题

1、《关于2015年年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2015年年度监事会工作报告的议案》

3《关于公司2015年利润分配预案的议案》

4、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票进入全中中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》

三、会议其他事项

1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的,请于会议召开前将相关授权手续书面提交或传真至公司办公室。出席会议流程图附后。

2、会议相关文件请登陆公司网站www.dajiang.net,请详细审阅有关议案以便表决。

3、现场出席会议的登记办法:凭身份证和确认现场出席回执办理登记。

4、会议联系人:曹桂兰联系电话(传真):0714-5391727。

5、会议预期半天。

 

 

湖北大江环保科技股份有限公司

2016315

 

 

  

 

2015年度股东大会会议资料.rar

附件1:确认现场出席会议回执.doc

附件2:授权委托书.doc

2015年年度股东大会出席会议流程图.doc

2015年年度股东会5项议案.doc

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